大宗贸易骗局的秘诀只有一个字：“装”
近年来，我国大宗贸易发展迅猛，早已成为中国经济的一大亮色。与此同时，一些不法分子利用一少部分企业和从业人员大宗贸易经验少、信息渠道贫乏等弱点，利用各种手段进行诈骗并屡屡得手，给相关企业、人员造成了巨大损失。
本文以真实的案例来揭秘相关的骗术，使大家了解套路，防范于未然。营造互信、安全、高效的交易环境，是每一个大宗商品从业人员的使命。
正文
北京上海有这么一种局，特别是北京。这种骗局一般是男的进套比较多，女的也有，骗财骗色。
这种骗局一般都针对手上有点钱，想投资但没有资源和项目的老板。起这种盘子的人在找到目标的时候就会不经意透露出，自己认识某条线很牛的关系，能拿 XX 亿项目，但没有合适的人做。一旦你对这些信息流露出兴趣，好了，鱼开始上钩了。对方会安排你见一些领导，有名有姓，各种什么洽谈会安排一堆。餐饮费当然是要你来付。更高端的玩家会说自己是 red 后,可能爷爷爸爸都有一堆合影，会翻出来让你看。可能还会让你走马观花见一些当局 XX 人，但也仅仅是见和握个手。
几轮这样的ZZ资源轰炸下来，开始让你为项目打各种各样的钱。等你扔出去几十万餐饮费，几百万资金之后才发现这都是一帮骗吃骗喝的玩意儿。几十万几百万都算少了，有的扔进去几千万都没点水花。最后哭都没地方哭。
01 大宗物资骗局的来历
改革开放前，计划经济时期物资紧缺，买粮食要凭粮票，买布要凭布票，买煤要凭煤票，等等。那时是计划经济思维，关系网，走后门，铁饭碗，一切都是按部就班。
从计划经济向市场经济开始转变，双轨制的出现（华生当年提出的建议），直接导致了一大批官员下海，接近权力，获得批条，双轨制价格套利，空间套利差，时间套利差，富了倒爷一大帮。92年深圳最低工资245块，比北大教师的平均工资还要高。
举个部队的例子，据公开材料。
1985年6月，中央军委大裁军，谷俊山通过岳父的关系，调回河南老家濮阳陆军军分区。靠山吃山，军分区跟中原油田方合作，中原油田经营办与濮阳军分区联合兴办了联营厂和橡胶厂，谷俊山凭借地方支援部队建设的政策，从中原油田购进大量平价钢材、木材、原油，然后高价倒卖，获利颇丰。
转眼40年，当年的倒爷和倒爷的朋友们也都60多岁了。他们并没有什么专业能力，到哪都是认识谁谁，这一套在计划经济思维里非常好使，现在年代不同了，大多数都没落了。有的不服老，又干起老本行，可社会背景和经济运行逻辑已经变了，他们也与时俱进，玩起了新手法。
这也是为什么现在物资骗局中，假军人特别多的原因，轻车熟路吧。总结他们最大的特点，应该是特别能装。
02 大宗物资骗局的主体及分工
1、所谓大领导
级别多高的都有，虚虚虚实，真假假假。这些人骗钱骗色，有的多少能办点事，有的啥也办不了。上文提到在假军人，其实远不止于此，需要扮演什么角色就可以演什么角色，可能上午还在给领导开车，晚上摇身一变就成了某部长，某首长，最擅长的就是盘道提人，口袋里名片跟扑克牌一样。
均为皮包公司，不同业务运用不同主体，有些公司玩臭了就重新注册一个。
办公地点：首先是北京朝阳区，集中地是国贸、大望路、四惠等地，北京建国门外街道（北至光华路，东至西大望路）的诈骗案件全北京第一，乃至全国都数得上。此外在潘家园、崇文门等地，西城、丰台都有分布，业务也有所差别。
各种风格。多数为锅盖头、大金链子小手表、一天三顿小烧烤，忙活一年可能都没结果。也有西装革履上台面的，各种关系眼花缭乱，钓的是大鱼，但终归不是什么体面事。
这种人负责散播消息以及统筹推进，绝大多数都熟悉业务，少数是被卖了还替别人数钱那种。他们到处散播消息说认识大关系，一般根据你所涉及的行业，可以操作的业务包括不限于：
中石油中石化有关系可以拿到低价柴油，几百万吨，甚至上亿吨，一两天就能办好。中储粮有一批玉米陈化粮，有一批电解铜马上到港，有一船到港的俄罗斯ESPO等等。
生活中熟人之间传播，利用人们或多或少的信任，也是这类骗局传播的主要途径。
从接电话的，到最后拍板的，都是老熟人了。你一个外人，别指望着人家哥们之间能怎样，最多给你走个形式，装装样子。差不多就打发你回家了。
03 大宗物资骗局的种类及流程
大宗骗局主要包括两种，手法不同。
一种是基于正常业务的骗，较为专业，专栏有多篇文章介绍。
另一种完全是虚构业务，围绕大领导的一张嘴展开，也就是纯骗。业务范围围绕着热点大宗产品展开，因为标的金额足够大，验资费用才足够多。
公司口号：
只要您关系靠谱，我公司可在资金和资质上完全配合。
公司业务：
集团贸易经营为主，收购国六0号柴油、电解铜、轮换玉米、白糖，加油卡刮刮卡提油卡六联单，可配合验资亮资趴账拉流水打小票代缴上网费，可提供各类一二级资质、审批材料、法人现场签约等服务#电解铜 #白糖 #柴油电解铜白糖轮换陈化粮玉米 #中石油 #中石化 #轮储粮玉米白糖 #柴油电解铜白糖轮换陈化粮玉米
大宗骗局里最常见的就是成品油骗局，我国柴油需求量巨大，交通运输、建筑、制造、航运和矿业等行业都离不开柴油，我国成品油零售市场，中石油和中石化凭借庞大的渠道优势占据了75%的市场份额。
我们也以成品油举例，围绕中石油中石化成品油的骗局，十万八万的出门费只是试探，最终目的是为了骗取资质挂靠费用（30万-50万）和验资费用（50万-数百万），骗局主要包括以下几种：
一是中石油中石化总部批油，帮你办理柴油批文，也就是审批油，需要商务部的《成品油批发经营批准证书》，有个群体叫它一级资质，其实根本没有这个叫法，前期告诉你办不成不收钱，等你费尽周折自己联系到真实贸易商，提交完相关资质证照和材料，真正的噩梦由才开始。还有商务部在2020年已经取消了成品油批发资质，没有这东西了，现在骗子公司用二级资质危化证就能去中石油中石化总部批油了，厉害着呢。
这类骗局的关键词：一级资质、二级资质、法务部、上楼、上网费、商务部黑名单、自由贸易款、六联单、三件套、资金流水、大小款、缴款通知单等等，关键节点是验资和上楼，上楼指的是到中石油中石化总部办手续，没有验不了的资，只有上不去的楼。
二是已有100万吨柴油物权，这属于审批油的升级版，现在更为普遍。告诉你柴油指标已经在一级资质公司名下，只需要二级资质即可办理，这个一级公司通常是假国企，冠以中油，中联油，中储，中能，国储，国能等字眼，企业信息网查一下就知道怎么回事。一级公司也安排有影帝进行配合，常听说的有那么几位，可别低估演技。
这种转物权骗局相对于审批柴油骗局更容易操作。所谓一级资质（商务部成品油批发资质）不好找，借来借去也牵扯到法人的配合度以及各种成本。二级危化证遍地都是，没有任何含金量，骗子也知道节省成本。
三是各省销售公司大客户批油。大多在网上吆喝，当然也有通过身边朋友专坑熟人的，百度贴吧、微信群里，告诉你全省最低价，一种是先帮你提交材料成为大客户，另一种是用他们手中的大客户资质联营申请。这种情况中石油中石化中海油都有，骗术差别不大。当然也有围绕地炼的局，以次充好都算是规矩人了，绝大多数付完定金就找不到人了。
四是通过互联网项目进行包装，2020年出现的套路，大概意思是：我们公司准备推出一个线上销售成品油的平台，然后装模像样地发你一个项目方案，方案不知是从哪拐来的，张口就是想采购30-50个亿的成品油，你向他要公司名片也没有，业务关键点也说不明白。这依旧是挂羊头卖狗肉，完全不符合业务流程，到头还是回到保证金，资质挂靠费用，验资这些把戏。
1、通常都会有个大领导男一号，有多大就别问我了，低头看看你自己裤裆，可能没你的大，就叫大鼻涕吧，轻易不露面。我也曾有幸在一些饭局碰到过几次，会有人侧敲旁击暗示大鼻涕的能量，可以说是无所不能吧，海里随便出入，听着都玄乎，后来托衙门的朋友打听，得知根本没这个货。这些人普遍是团伙作案，分工明确，什么事都能办，跟哪个领导都熟，一言不合就甩出领导名片，道具还不少，这种套路忽悠土鳖小老板是够用了。
因为是团伙，标配还得有一两个跑腿的傻狍子，负责和你日常对接。傻狍子会告诉你大鼻涕是通天的，戴总和马总就跟小鸡儿一样。傻狍子的具体工作就是每天带你去中石油中石化总部见领导，放心肯定见不着，一般连大门都进不去。通常今天领导在开会，明天身体不舒服，后天就突然出国了，各种不重复的理由大概有10多个，拖你半个月没商量。
2、遇上稍微高级一点的，会通过饭局等场合拉一些人进来做背书，这些人有个共同特点，就是听着唬人，其实屁都不是。包括不限于某领导家属，山寨协会基金会秘书长等等，如果有一些所谓现职的，十有八九是假的，要不就是糊涂蛋。北京这种破事真太多了。还有你见到的某部长某局长，白天很可能还在烧锅炉，听说月坛南街38号就有这么一位，东直门朝阳门都有内鬼。
3、你在百度贴吧、微信群能看见的所谓柴油电解铜白糖大豆单子，转物权单子，几百万吨，一两天办完，都是假的。这些单子只不过是骗子和所谓大宗物资公司（资金公司）的道具。有些需要骗子和资金公司两边配合，更多则是资金公司自导自演，很多都因为分赃不均闹崩了。
4 、从时间上来说，大多非常急。通常告诉你明天上午就到中石油、中石化、中储粮总部办手续，今晚就得签协议交保证金。如此安排，实为不给你太多反应时间。当然也有放长线钓大鱼的，从不卡时间。
5、从数量上来说，动不动就数量极大。比如50万吨，100万吨柴油，殊不知这在成品油业内是多大的笑话，咱们全国每年的柴油销量一共是1.7亿吨左右，平均到每个省份的全年总销量也就500万吨，绝大多数省份全年也就200万吨左右，北京全年的柴油销量才170万吨左右。
6、行业黑话。比如彩本、自由贸易款、商务部黑名单、平台公司、上网费、六联单、缴款通知书、上网回执、一级二级资质、不可撤销劳务金馈赠承诺书等等都只是逗你玩的把戏，全是黑话，比如自由贸易款，银行都说不明白是个啥，但骗子却能一本正经给你个解释。
7、如果你的介绍人执意跟你强调关系很靠谱、强调认识很多年了、强调以前曾多次合作等等，那可以确定两点，一是你人傻钱多，二是你这位朋友非蠢即坏。
8、韩国电影《老千3》里有句很经典的话：“在赌桌上，除了对手，其他的赌徒以及所有人必须都是我的人，这样才能保证必胜无疑。”所以一定理性的评估带你进牌局的人，人家可能并没把你当朋友。
05 大宗物资骗局骗什么，主要是以下几个方面
1、如果你实力还行，在北京有相当的社会关系。提交材料前后，男一号通常主动要跟你见个面，主要是得确定一下是不是捏得动你。如果对方没看上眼，那就恭喜你了，等待你的会是最低消费。如果男一号软了，确定干不动你，通常先装样子带你玩几天过家家，再找个理由期待下次合作，最后不了了之。
说到最低消费，北京基本得20了，如果你是个憨憨，一般还会有资质挂靠费用，验资费用，如果你是个高级憨憨，那恭喜你，肯定会给你多安排几次验资，基本就是200万往上了，上不封顶。
2、多数会跟你说没有前期费用，都是试探，通常是僵在这了，注定没有结果。你如果当真了，对方拖了两个月你都没有产生花钱打点的想法，那恭喜你侥幸胜出，也就是搭进去一些关系，最后互相骂娘，还有所谓彩本里那些资质证照的原件，八成是拿不回来了。
3、中间人套取买家信息及各种证照资质文件，这种情况一是骗个身份，然后再去找卖家或者碰瓷儿，二是对下暗号。所以证照、资质文件、资金证明这些一定不要乱给。遇到那些动不动让你先发资质文件的，一定离远点。
4、请客送礼，有些并不知根知底的关系，如果真能办成那吃饭送礼就不叫事了，毕竟都是朋友引荐，有些话也不好直说，形势不对一定及时止损。
5、空对空，物权方单压的是500块买的40万人民币道具，买家拿的是淘宝办的三件套，这种情况也听到过，旁人看可能有点头晕，也许局在其外或者双方都被逼在那了，你我也只是看到其中一面。看人看层次，满脸大鼻涕，麦当劳开会的还是离远点。
6、在广东有这么一种局，最近很多，围绕三桶油展开，告诉你能拿到广东最低价，先是让你发资质，然后他们从总部找人进大客户名录（说辞），过两天告诉你进名录了，这两天里会有各种洗脑和试探，进名录后就是走内部流程签大合同，告知你走流程前需要跟领导汇报，这时就会以跟领导说完就没退路了为由找你要诚意金。
类似的情况围绕中石化和中石油也有，差不多一个套路，也不单是广东。中海油因为价格比较低所以更多一些，两种结果，一是根本就啥没有，二是拿地炼的货。骗术并不高明，基本都是骗外行，说白了就是把你的智商拉低到和他一样的水平线，然后用丰富的经验来碾压你。
06 如何处理大宗物资骗局
1、如果是从网络上看到的信息，百度贴吧、微信群、抖音等等，类似自由贸易款采购100万吨柴油、配合审批柴油、回购白糖陈化粮智利电解铜刮刮卡等等，这完全是浪费时间。
2、如果是现实生活中认识的朋友提供的信息，目前这种人传人是大宗物资骗局泛滥的最主要途径，利用的就是肤浅的信任。总之一定对消息的来龙去脉，相关人的背景、口碑以及实力有进一步了解。简单说就是先看人，是否对得上号，但一定要注意装家，什么这部长家属，那老总亲戚，北京这种玩意特别多。
归根结底是别毁关系，也别上来就说人家是假的，不能伤人家面子，处理问题要妥当。
3、看完人再看业务，别嫌麻烦。比如像柴油，现在已经是市场经济了，严重低于市场价的一定是假的。而对于相对合理的业务，要形成一个业务逻辑，原油-炼厂-油库，总部-省销售公司-市销售公司，先了解各环节的关键点，然后与相关方进行核验。不要忽略专业常识，也千万别高估自己实力，油品贸易不是普通人发发微信打个电话就能做的，天时地利人和一个都不能少。
最后，生行莫入。有多大屁股穿多大裤衩，步子太大会扯到蛋。
来源：扑克风控官
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